(綜合報道)(星島日報報道)意大利佛羅倫斯市檢察官周六正式要求，對中國銀行駐意大利分行和二百九十七人（大部分是住在意大利的華人），提出起訴，控告他們洗黑錢和其他罪名。涉案者包括中行駐米蘭分行四名高級職員。
路透社記者取得檢察部門所提交共厚達一百七十頁的文件，顯示當局早於二○○八年起，便展開代號「錢河」的調查行動，主要是針對在意大利中北部托斯卡納區愈來愈大影響力的華人犯罪組織和集團。
檢察官蒙費里尼（Giulio Monferini）簽署起訴文件，列舉出涉案人士不同的罪行，包括洗黑錢、逃稅等。那些懷疑循不法途徑例如走私、虧空公款、剝削黑工和逃稅而賺取的金錢，在意大利數個城市內透過 Money2Money（M2M）服務，匯到中國內地。文件稱，在二○○六年至二○一○年，透過M2M從意大利匯往中國內地的款項，金額超過四十五億歐羅（約三百九十七億港元），其中二十二億歐羅是透過中國銀行駐米蘭分行匯出的，即佔了總數的一半。
當局指中銀從那些匯兌服務中，賺了超過七十五萬八千歐羅佣金。中銀駐米蘭分行四名高級職員被控沒有向意大利金融監管部門申報可疑交易，隱瞞問題資金的來源和目的地，並透過M2M匯兌服務協助進行洗黑錢活動。中銀管理層拒絕對事件置評。
在現行機制下，檢察官提出上述要求後，要交給一位法官審議，由法官裁決是否正式提出起訴。
根據檢察官提供的資料，涉案人士大多數是住在佛羅倫斯和普拉托的華僑，但在匯款的過程中，他們通常沒有寫明匯款人的姓名，或者是使用假名。
