全国最大电信诈骗案告破 千万元赃款大部分被转往境外
▲犯罪嫌疑人被押解回京。谭志勇摄
警方收缴的涉案手机和银行卡。
昨天，北京警方宣布，一起涉案价值达1071万元的电话欠费诈骗案已告破，犯罪团伙成员叶某等5名来自台湾的犯罪嫌疑人被押解回京。这也是全国最大的一起电信诈骗案。不过警方介绍，由于女事主案发十余天后才报案，赃款大部分被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一部分被从ATM机提走。
“欠费电话”骗走千万元
10月22日14时许，家住海淀区的张女士接到一自称“”工作人员打来的电话，称其电话欠费2600余元。张女士回答，家中电话并没有欠费。随后，对方告知其个人信息可能被盗用，如有疑问可向警方咨询。
接着，电话被转接到了“怀柔公安分局”，一位“警官”称，“你的个人信息确实被盗用，嫌疑人还利用你的个人信息办了银行卡，正在从事违法犯罪活动，现在警方正联合检察院开展工作。”通话过程中，“警官”还询问了张女士家中人员和存款情况。
不一会儿，张女士又接到了“检察院检察长”打来的电话，说张女士可能涉嫌犯罪，要求她配合警方工作，将家中存款全部集中到一张银行卡内，才能确保安全。
从10月22日开始至29日，张女士分数次将家中所有存款一千余万元都转移到了自己的卡上。并按照“检察长”的要求，提供了网上银行的用户名、密码及动态密码。她还遵从了对方“办案期间为了保密，不要将此事告诉任何人”的叮嘱，一直未对家人提及此事。
直到11月2日，张女士的丈夫因生意需要想取钱时，她才说出了实情。张女士的丈夫马上查询银行卡内余额，这才发现卡内资金已被人悉数转走。
11月3日，张女士报案。
嫌疑人取款机前“显影”
市公安局刑侦总队和海淀公安分局立即组成专案组开展侦破工作。民警发现，从10月22日事主开始转存起，犯罪分子就利用事主的网上银行，随存随转，到10月29日，张女士全部转存完家中存款时，骗子也已陆续将这些钱转至江苏、广东等地。
12月初，专案组在江苏省张家港市通过调取嫌疑人在银行ATM机取款的监控录像，发现三名专门负责取款的嫌疑人。就在此时，3人离开张家港，到了无锡。
12月20日，在当地警方的大力协助下，专案组将嫌疑人叶某、陈某、范某抓获，当场起获84张银行卡。
3人对从事诈骗犯罪活动供认不讳。同时，叶某等人还交代，另外一名团伙成员张某因嫖娼已被常熟警方拘留，成员陈某则藏匿在广州。12月26日，专案组在广东警方的配合下将陈某抓获。
叶某等5人均来自台湾，2009年10月中旬，他们被台湾一“公司”聘用，主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现，汇往“公司”。
目前，5名犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留，赃款追缴和涉案同伙追捕工作还在进行中。
据介绍，北京警方今年已至少抓获了62名涉及电信诈骗的台湾犯罪嫌疑人。这62人中有的负责在大陆取款转账，有的则是打电话实施诈骗，但都不是诈骗团伙的最高层。据介绍，此类团伙的最高层有的藏身台湾，有的甚至潜居国外。这无疑也给抓捕工作制造了障碍。
今年以来，台湾警方也针对远程诈骗展开了专项打击行动。但据了解，在台湾，对电信诈骗犯罪的处罚较之大陆法律要轻。有些“车手”(专门负责取款人员)可能不会面临刑罚。对于台湾犯罪嫌疑人的追责问题，市公安局刑侦总队副总队长马曦初明确表示，只要在大陆涉嫌犯罪被警方抓获，都将被依法追究刑事责任。那些明知道自己是在洗钱的取款人，也将被视为同案犯处理。
追赃难过追捕
对于赃款的下落，警方介绍，此案的赃款大部分被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一部分被从ATM机用300余张银行卡提走。目前，警方在广东冻结了一笔款项，但还要详细调查是否为该案的赃款。
民警告诉记者，电信诈骗的追赃工作非常艰难。首先，一旦事主上当，将银行卡密码透露给嫌疑人，嫌疑人就会迅速将钱转出，分散至几百个账户。而犯罪链条中最底层的取款人往往分散在全国各地，他们分为多个小组，按照“上级”的限期，在一两天的时间内，通过“地下钱庄”等方式，将涉案赃款转至境外。取款“马仔”每提取一笔钱，可以获得取款金额3%至8%的劳务费。以往，此类犯罪团伙一般在大陆雇佣一帮“马仔”，负责取钱。从最近查获的一些案件看，已经有不少团伙直接从台湾派遣“车手”来大陆洗钱。
其次，犯罪嫌疑人的反侦查意识很强，他们在ATM机上取款时，都“乔装打扮”，有的带上眼镜，有的粘贴胡子。在破获此案时，专案组民警就在十个省市分别调取了300多台ATM机的监控录像，逐一筛查，寻找可疑面孔，最终才在江苏省张家港市发现了嫌疑人叶某。
在此前公安部召开的打击电信诈骗犯罪专项行动阶段成果发布会上，公安部刑事侦查局副局长黄祖跃也坦言，返还赃款也面临着一些困难和问题，“诈骗团伙跨区、跨境犯罪，诈骗钱财后很多都通过‘地下钱庄’汇到境外，追赃有很大的难度。即使赃款没有汇到境外，犯罪团伙通过网上银行，最快的几分钟以内就可以把两三百万的赃款分散到很多的银行卡上，分头再取，追赃也有困难。此外，即使是冻结了银行账户，按照法律规定，只有犯罪嫌疑人死亡或者法院已经判决案件生效，赃款才能解冻。”
市公安局刑侦总队副总队长马曦初介绍，目前公安部已和台湾有关部门取得联系并达成共识，将加大合作，开展跨境联合打击行动，尽可能地把赃款都追回来。而北京警方也将加大警力投入破案、追赃减损。
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